反洗錢顧問【薪資:面議】

公司名稱:國內某大型銀行
公司類型:銀行/基金/證券/期貨/投資
所需職位:反洗錢顧問
薪資:面議
上班地址:北京、上海、廣州、深圳、杭州、天津、成都、重慶、貴陽、大連

一、崗位職責:
1.參與反洗錢與制裁活動的組合,如合規稽核,風險評估,補救項目,培訓和調查;
2.確定反洗錢與制裁合規計畫的政策,程式和控制是否合格,有效並符合監管要求;識別缺陷的風險和潜在原因;並在必要時提供最佳實踐建議/糾正措施;
3.協助確定客戶的預期並完成服務;
4.積極建立各行各業的反洗錢與制裁專業人員網絡。

二、崗位要求:
1.本科及以上學歷,金融、財務、經濟、法務等相關專業;
3.持CAMS認證資格、注册舞弊審計師資格認證,或有國際可疑交易甄別工作經驗者優先;
4.有金融犯罪分析,KYC,STR編寫/審查,黑/白名單編輯經驗者優先;
5.對國內外反洗錢相關監管法規要求以及聯合國、美國、歐洲等相關制裁規定有一定瞭解(英國- FCA / FSA;美國- SEC,CFTC,FINRA;HK -金管局,證監會;中國-中國人民銀行或其他亞洲地區管轄);
6.有良好的團隊合作意識,能與內部和外部的利益相關者建立良好的聯系;
7.能够有條不紊地同時思考、規劃和執行多個項目,並且能够在極少監督下自律的完成任務;
8.有能力達成和做出有邏輯的决定,並在面對面會議和書面形式中闡釋這些决定背後的基本原理;
9.具備出色的書面和口頭溝通能力,非常注重細節,並且能够製定溝通計畫;
10.不斷學習和瞭解AML和與制裁有關的趨勢和相關事宜的能力;
11.良好的中英文書面表達能力和溝通能力;
12.有互聯網金融經驗者優先;
13.瞭解投資銀行,財富管理,對沖基金(基金),私募股權,風險投資,銀行,保險或相關產品者優先。

職位編號:J-00235

立即應徵

隱私權保護
當您選擇於本網站遞交個人資料時,即視為您已同意玉馳網站下列說明規範,並遵守以下約定詳細資料

Close Menu